一、储蓄卡风控;
银行卡被限制非柜交易,是银行系统发出的风控指令。主要是为了配合当前电信金融诈骗行为而作出的一大举措。也许大家收到银行卡交易限制信息之后,有一种莫名其妙的感觉。自己的卡平时用好好的,怎么突然之间就停止使用了呢?。今天总结以下三点,分享给大家,尤其是第二点,要避免
1、资料不全:
老卡,办了很多年也用了很多年,在银行预留的资料并不完整,在之前谁都可以办理银行卡环境下,银行也没有过多的在意这些,现在时代不同了,政策在监管,抽查,银行为了自己的责任,暂时限制了你的非柜面交易,这种情况很好处理,拿着证件去银行网点补齐资料即可解除限制。
2、大额交易,快进快出
用p o s机倒信用卡的人都知道,每到还款日,频繁刷进刷出,是非常容易引起风控的,再加上你的进账全部来自于某两家支付公司的账户,就更容易引起银行警觉,如果这张储蓄卡平时没有其他类型的交易,是很容易被yin行的大数据抓出来风控的。
3、睡眠账户
六个月内无任何交易的卡片被认定为睡眠账户。有些用户,自己开立账户多年,很少使用。毕竟用微信、支付宝那么方便,很少用到银行卡。需要提醒的是:即使卡里有存款,一旦超过六个月以上没有交易的,也会被限制非柜面交易、需要解除后才可使用。
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